US$300 millones, Miami y Javier Faroni: el expediente que sacude a la AFA suma nuevos detalles
La investigación que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida avanza sobre la documentación comercial de TourProdEnter LLC, la empresa que administra los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa busca reconstruir el circuito financiero utilizado en esas operaciones y determinar el destino de fondos canalizados a través de esa sociedad radicada en Miami.
La investigación busca reconstruir el circuito financiero
De acuerdo con la información incorporada al expediente, el foco principal está puesto en los contratos comerciales internacionales firmados por TourProdEnter LLC, documentación que los investigadores consideran clave para comprender la estructura financiera utilizada en los acuerdos internacionales de la AFA.
La sociedad fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, apenas cuatro meses después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos provenientes del exterior.
Formalmente, TourProdEnter figura registrada a nombre de Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni, quien aparece identificado como manager de la compañía.
Según la investigación, la empresa obtuvo la representación comercial global de la AFA para percibir los ingresos internacionales y esa relación contractual habría sido prorrogada en octubre de 2025 hasta el año 2030.
Qué documentación analizan los fiscales federales
La investigación sostiene que TourProdEnter llegó a administrar cerca de US$300 millones mediante cuentas bancarias abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y, posteriormente, PNC Bank.
Siempre según los registros incorporados al expediente, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades constituidas en Miami.
Entre las empresas mencionadas aparecen Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.
De acuerdo con información publicada por La Nación, aunque Erica Gillette figura como responsable formal de TourProdEnter, Javier Faroni habría intervenido en la apertura de cuentas bancarias, la autorización de transferencias y la firma de documentación vinculada con la operatoria financiera.
El empresario es conocido por su trayectoria como productor teatral y también fue diputado bonaerense por el Frente Renovador y director de Aerolíneas Argentinas.
Por su parte, Clarín informó que los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting analizan contratos comerciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, registros bancarios y otra documentación vinculada con TourProdEnter y los acuerdos internacionales de la AFA.
La AFA negó versiones sobre Claudio “Chiqui” Tapia
Mientras la investigación continúa, la AFA desmintió versiones periodísticas que afirmaban que la Justicia estadounidense había secuestrado el teléfono celular de Claudio “Chiqui” Tapia durante un procedimiento realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad calificó esa información como “rotundamente falsa”.
La causa permanece en una etapa preliminar de investigación y tiene como objetivo reunir evidencia documental y testimonial sobre las operaciones comerciales bajo análisis.
Hasta el momento, las actuaciones judiciales conocidas no implican una determinación de responsabilidad penal ni constituyen condenas respecto de Javier Faroni, TourProdEnter LLC, la AFA ni de las demás personas o empresas mencionadas en el expediente.
