Operación Dragón: Millones blanqueados en vuelos y coches clandestinos

Desarticulada organización criminal de origen chino dedicada al blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una red criminal de origen chino que se dedicaba al blanqueo de dinero en Europa, con la capacidad de lavar más de un millón de euros al día. La operación policial ha culminado con la detención de cinco personas y la incautación de cerca de 160.000 euros en efectivo.

Operación policial en varias ciudades de España

  • La red criminal realizaba operaciones de blanqueo en toda Europa, utilizando vehículos ‘caleteados’ o escondiendo el dinero entre el equipaje en vuelos comerciales.
  • La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha permitido la realización de once registros en Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia.

Actividades ilegales y detenciones

El dinero blanqueado por la organización criminal procedía presuntamente de actividades ilegales como delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y prostitución. Entre los detenidos se encuentra el principal responsable de la red, identificado como un empresario chino con residencia en España.

Colaboración internacional en la investigación

  • La operación policial ha contado con la colaboración de la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia y EUROPOL.
  • Las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en un vehículo en Perpignan, lo que desencadenó la investigación que ha llevado a desarticular esta organización criminal.

Intervención del dinero en efectivo

Los casi 160.000 euros en efectivo intervenidos durante los registros se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles, entre otros lugares de difícil localización. Para encontrar el dinero, se contó con la ayuda de perros entrenados.

Esta operación contra el blanqueo de capitales demuestra la eficacia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. La Policía Nacional continúa trabajando para desarticular este tipo de redes y mantener la seguridad en el país y en Europa en general.

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