Junta Estatal de Valores de Texas descubre tres nuevas estafas Crypto e ICO
La Junta de Títulos Estatales de Texas emitió tres órdenes de cese de emergencia el martes 18 de septiembre para cerrar una estafa de criptomonedas rusa, acusar a DigitalBank y dos directores por amenazar daños inmediatos e irreparables al público y cobrar a un comerciante de Forex y Bitcoin por garantizar ROI falsos, respectivamente.
La Organización Criptográfica Rusa se enfrenta a cargos por fraude cibernético
Según la primera orden de cese y desistimiento, Coins Miner Investments Ltd. supuestamente parodiaba los correos electrónicos y manipulaba los medios en línea para crear la impresión de que es una criptomoneda legítima. minería empresa en el Reino Unido. Sin embargo, la acción de la Junta de Valores alega que Coins Miner está ejecutando un complejo fraude en línea en Volgograd Oblast, Rusia.
Los correos electrónicos falsos antes mencionados parecían haber sido enviados por Coinbase. Ana Julia Lara, filial de Coins Minter y autora de un correo electrónico falso, también es acusada de ser vicepresidenta de CoinTelegraph Media Group.
Con respecto a la criptomoneda minería afirmaciones firmes, Coins Miner está acusado de fabricar fotografías para mostrar su “oficina de vanguardia”, así como de utilizar fotografías de stock para retratar a sus empleados. También se citó un video con imágenes de archivo de sus servidores, instalaciones y profesionales financieros.
De acuerdo con la Junta de Valores:
“Falsificar y apropiarse de la identidad de los demás es una práctica extremadamente peligrosa, y resulta especialmente amenazante cuando se dirige a inversores potenciales. En pocas palabras, es más probable que las personas sean más receptivas a las comunicaciones de fuentes legítimas o partes de confianza. Del mismo modo, es más probable que los inversionistas decidan enviar su principal a una compañía respaldada por o asociada con una organización o persona confiable. Estas decisiones, sin embargo, se basan no en hechos, sino en un fraude, y ese fraude conlleva un alto precio, tal vez la totalidad de la inversión principal “.
DigitalBank cargado con estafa de ICO
La segunda carta de cese y desistimiento de la Junta de Títulos Estatales de Texas fue dirigida a DigitalBank, anteriormente conocido como DGBK, por afirmar que estaba construyendo un billetera, conocida como la Clave del libro cifrado de fotones, y recaudar capital para un ilegal oferta inicial de monedas.
Además de Photon Encrypted Ledger Key, que según los informes permitiría a los usuarios comprar y vender fíat y criptomonedas de forma anónima, no encadenable, de igual a igual: se descubrió que DigitalBank estaba ofreciendo acciones emitidas por la compañía, así como DBGK, una moneda de utilidad establecida para un ICO el año próximo.
De acuerdo con la Junta de Valores, la compañía le dijo a los posibles inversionistas que compraran DGBK a un precio de $ 0.50 y que lo vendieran por $ 10.00 durante el ICO. Según estos términos, una inversión de $ 5,000 aumentaría a $ 100,000 en el período ICO.
La Junta de Valores, sin embargo, concluyó que la oferta era engañosa y fraudulenta, ya que la empresa estaba engañando a los inversores sobre la rentabilidad y ocultando información clave, incluida la identidad de las personas asociadas con la empresa, la identidad de una institución financiera que supuestamente respaldaba la empresa, los costos de producir y distribuir Ledger Key y los riesgos asociados con la inversión.
Además, DigitalBank enfrenta cargos por el uso de varias copias de un video que presenta al presidente Barack Obama mientras describe la Clave del libro cifrado de fotones. Los videos, de acuerdo con la Junta de Valores, son engañosos ya que fueron creados en el festival SXSW 2016, varios años antes del inicio de DigitalBank.
Los últimos recursos ordenados cese y desista por los números de ROI engañosos y más
Finalmente, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió una tercera carta de cesar y desistir a Ultimate Assets, que garantizaba falsamente inversiones con un 900% de ROI en las operaciones de Bitcoin y Forex.
Daniel Dishmon y John Jason Woodard también son citados con anuncios publicitarios de inversiones fraudulentas dirigidas a residentes de Texas.
Según la Junta de Valores, Ultimate Assets les dijo a los inversionistas potenciales que podrían proporcionar retornos exorbitantes. Por ejemplo, una inversión inicial de $ 500 vería un retorno de $ 5,000, una inversión de $ 1,000 vería un rendimiento de $ 10,000 y así sucesivamente. La compañía declaró además que su plataforma de negociación no implicaba ningún riesgo y que los retornos siempre estaban garantizados.
A pesar de sus reclamos, Ultimate Assets no divulgó la identidad y antecedentes de sus principales, cualquier información relacionada con Bitcoin, así como cualquier información relacionada con sus activos, pasivos y capitalización.
